公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-002

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈子彦

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向交通银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司向交通银行股份有限公司临沂分行申请贷款 900 万
元（大写：人民币玖佰万元整），贷款期限为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 11
月 19 日，贷款年利率为 4.50%。公司控股股东、实际控制人陈子彦及其配偶杨

公告编号：2024-002

秀娟为公司无偿提供担保，公司以鲁（2022）临沂市不动产权第 0252980 号、 鲁（2022）临沂市不动产权第 0252981 号、鲁（2022）临沂市不动产权第 0252979 号、鲁（2022）临沂市不动产权第 0252982 号、鲁（2022）临沂市不动产权第 0282177 号土地及地上建筑物作为抵押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条：“挂牌 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审 议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免、接受担保和资助等；”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》第四十三条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治 理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露”，本议案无需 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司向中国银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司临沂分行申请贷款 200 万
元（大写：人民币贰佰万元整），贷款期限为 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12
月 27 日，贷款年利率为 3.25%。公司控股股东、实际控制人陈子彦及其配偶杨 秀娟、女儿陈宏瑞为公司无偿提供担保，临沂晟泰高分子新材料有限公司为公 司无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条：“挂牌 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审 议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免、接受担保和资助等；”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》第四十三条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治

公告编号：2024-002

理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露”，本议案无需 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司向威海银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司向威海银行股份有限公司临沂分行申请贷款 500 万
元（大写：人民币伍佰万元整），贷款期限为 2023 年 12 月 29 日至 2024 年……
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