公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-015

证券代码：873951 证券简称：泰禾环保 主办券商：国融证券
山东泰禾环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：房军贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东泰禾环保科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-015

无其他列席人员
二、议案审议情况
1．审议通过《关于董事会换届选举及提名房军贤先生为董事候选人的议案》
本议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名房军贤先生为公司第三届董事会候选人。

表决结果：同意股数 2700 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2．审议通过《关于董事会换届选举及提名李鹏先生为董事候选人的议案》

本议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提李鹏先生为公司第三届董事会候选人。

表决结果：同意股数 2700 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．审议通过《关于董事会换届选举及提名尹飞先生为董事候选人的议案》

本议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名尹飞先生为公司第三届董事会候选人。

表决结果：同意股数 2700 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
4．审议通过《关于董事会换届选举及提名王玉环女士为董事候选人的议案》
本议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名王玉环女士为公司第三届董事会候选人。

表决结果：同意股数 2700 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2023-015

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
5．审议通过《关于董事会换届选举及提名杨婷女士为董事候选人的议案》

本议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名杨婷女士为公司第三届董事会候选人。

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