公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-041

证券代码：873950 证券简称：哈德胜 主办券商：国信证券
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长文莲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数49,250,462 股，占公司有表决权股份总数的 78.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-041

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届非独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会提名文莲、张占平、孙世荣、郝飞为公司第三届董事会非独立 董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届独立董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会提名陈学贤、王军、徐锋睿为公司第三届董事会独立董事候选 人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-031）。


公告编号：2024-041

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司监事会提名王祥、霍灿广为第三届监事会非职工代表监事候选人，待 2024
年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出的职工代表监事
共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自公司 2024 年第二次
临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披……
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