公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-028

证券代码：873950 证券简称：哈德胜 主办券商：国信证券
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长文莲女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张占平、郝飞、孙世荣因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届非独立董事候选人的议

公告编号：2024-028

案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会提名文莲、张占平、孙世荣、郝飞为公司第三届董事会非独立 董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋培登、王军、徐锋睿对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届独立董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会提名陈学贤、王军、徐锋睿为公司第三届董事会独立董事候选 人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋培登、王军、徐锋睿对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-028

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会专门委员会及相关 工作细则公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。