公告日期：2024-05-21

证券代码：873950 证券简称：哈德胜 主办券商：国信证券
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长文莲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数49,250,462 股，占公司有表决权股份总数的 78.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《深圳市哈德胜精密科技股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工
作报告》，报告中阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2023 年度公司 董事会、股东大会的召开情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工
作报告》，报告中阐述了公司监事会运行情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
报告中阐述了公司 2023 年主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及 本公司实际情况制定 2024 年财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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