公告日期：2024-04-29

证券代码：873950 证券简称：哈德胜 主办券商：国信证券
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长文莲女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郝飞、蒋培登、王军、徐锋睿因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
1.议案内容：


具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《深圳市哈德胜精密科技股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工
作报告》，报告中阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2023 年度公司 董事会、股东大会的召开情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公
司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编 号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据企业经营情况编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告

从 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作计划两部分内容进行阐述，公司董
事会认为管理层有效的执行了股东大会及董事会各项决议，确保了公司稳健发 展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律和行政法规的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
报告中阐述了公司 2023 年主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标、《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及 本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司竞……
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