公告日期：2024-04-29

证券代码：873950 证券简称：哈德胜 主办券商：国信证券
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

本次会议采用现场投票及通讯方式投票召开，公司同一股东应选择现场投 票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00。


2、通讯方式会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873950 哈德胜 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天（深圳）律师事务所将出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《深圳市哈德胜精密科技 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、行政法规的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工
作报告》，报告中阐述了公司经营情况，公司董事会运行情况和 2023 年度公司 董事会、股东大会的召开情况。
（三）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律和行政法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工
作报告》，报告中阐述了公司监事会运行情况。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律和行政法规的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
报告中阐述了公司 2023 年主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析。
（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标、《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及 本公司实际情况制定 2024 年财务预算。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为进一步提升公司竞争力，满足公司长远发展的需要，谋求公司及股东利 益最大化，经综合考虑，公司 2023 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：


1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3.由法定代表人/……
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