公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：873950 证券简称：哈德胜 主办券商：国信证券
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长文莲女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张占平、郝飞、蒋培登因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-001

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

参与本次员工持股计划的董事文莲及其一致行动人张占平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-001

参与本次员工持股计划的董事文莲及其一致行动人张占平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十三次会议决议。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司
董事……
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