公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-026

证券代码：873945 证券简称：华源电力 主办券商：恒泰长财证券
武汉华源铸诚电力股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：王昕

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案 》
1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 25 日向兴业银行股份有限公司武汉分行申请抵押贷，

公告编号：2024-026

借款金额：人民币 500 万元，借款期限：2023 年 10 月 25 至 2024 年 10 月 24 日，
年利率：4.5%。鉴于上述贷款即将到期，根据业务发展的需要，公司拟对上述贷款办理续贷，具体贷款金额、利率、期限以最终银行审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日

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