公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-027

证券代码：873945 证券简称：华源电力 主办券商：恒泰长财证券
武汉华源铸诚电力股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：王昕

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资并变更全资子公司名称、法定代表人等信息的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-027

根据公司发展规划，公司拟对全资子公司武汉恒鑫聚越机电设备有限公司 （以下简称“恒鑫聚越”）增加注册资本 500 万元（人民币），本次增资后，恒 鑫聚越注册资本金变更为 1000 万元（人民币）。同时，公司拟变更该子公司名 称、法定代表人、营业范围等，具体以工商行政审批通过为准。详见公司于 2023
年 7 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告 编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日

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