公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-023

证券代码：873945 证券简称：华源电力 主办券商：恒泰长财证券
武汉华源铸诚电力股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王昕

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-023

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认银行贷款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认银行贷款的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-023

三、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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