公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-018

证券代码：873945 证券简称：华源电力 主办券商：恒泰长财证券
武汉华源铸诚电力股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王昕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.3%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-018

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份数 29,790,000 股，占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

二、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份数 29,790,000 股，占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

三、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股份数 29,790,000 股，占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股份数 29,790,000 股，占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

五、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股份数 29,790,000 股，占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股份数 29,790,000 股，占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

七、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。

公告编号：2023-018

表决结果：同意股份数 29,790,000 股，占出席会议股东所持有表决权股数的100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%；弃权股数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：肖彬、沈震宇
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资……
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