公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-032

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高管 2023 年度绩效考核结果及绩效工资发放的议案》1.议案内容：


公告编号：2024-032

据公司审议通过的高管 2023 年度经营业绩目标，结合 2023 年度价值观评
价，绩效考核工作目前已完成。四位公司高管的绩效考核指标主要围绕经营业 绩目标完成情况和价值观践行等维度进行考核。

2023 年度绩效考核得分情况如下：

任务绩效得分 价值观得分 综合考核得分

姓名

（百分制） （5 分制） （5 分制）

吕剑锋 90.32 4.73 4.58

谢思瑾 91.84 4.7 4.62

李茁（2023 年 9

月任职） 90.42 4.66 4.56

冯立峰（2023 年

9 月任职） 91.2 4.64 4.58

建议四位高管 2023 年度绩效等级及绩效系数如下，并按照以下绩效系数
核算并发放 2023 年度绩效工资。

姓名 2023 年度绩效等级 2023 年度绩效系数

吕剑锋 A+ 1.1

谢思瑾 A+ 1.1

李茁 A 1.0

冯立峰 A 1.0

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事吕剑锋兼任公司总经理，董事谢思瑾兼任公司高级副总裁，针对议案 中涉及该个人部分已进行回避审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第

公告编号：2024-032

三届董事会第三十四次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
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