公告日期：2024-04-19

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京昌发展产业运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周绍妮、朱晓峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

周绍妮，1972 年生，博士研究生（北京交通大学企业管理专业），北京交
通大学经济管理学院教授。1998 年参加工作，历任北京交通大学经济管理学院 会计系助教、讲师、副教授、教授，具有注册会计师资格，具备独立董事任职 经验，现兼任北京竞业达数码科技股份有限公司、北京世纪东方智汇科技股份 有限公司独立董事。

朱晓峰，1984 年生，博士研究生（中国政法大学法学博士、德国波恩大学
联合培养博士），中央财经大学法学院教授，北京市食品药品安全法治研究会 副会长、中国法学会民法学研究会理事、中国法学会法学期刊研究会理事、中 国法学会消费者权益保护法学研究会理事、北京市法学会不动产法学研究会理 事。2013 年参加工作，历任中央财经大学法学院讲师、副教授、教授，《财经 法学》责任编辑、副主编。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 18 次董事会会议、12 次股东大会。独立董事周绍
妮、朱晓峰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周绍妮 2 2 0 0 否 1

朱晓峰 2 2 0 0 否 1

独立董事周绍妮作为审计委员会召集人、独立董事朱晓峰作为审计委员会
委员，已参加 1 次审计委员会，审议通过《关于公司 2023 年度财务报表审计
选聘会计师事务所的议案》。
三、 发表独立意见情况

独立董事周绍妮、朱晓峰对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 12 第三届董事会 《关于公司申请向不特定合格投 同意

月 11 日 第二十六次会 资者公开发行股票并在北京证券

议 交易所上市的议案》、《关于提请

股东大会授权董事会全权办理向

不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市相关事

宜的议案》、《关于公司向不特定

合格投资者公开发……
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