公告日期：2024-04-19

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：王颖

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报
告》及其摘要，现提请审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京昌发展产业运营管理股份有 限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《北京昌发展产业运营管理 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议董事会 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，提请审议总经理 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

提请审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报
表 实 现 归 母 净 利 润 为 45,691,414.08 元 ， 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 -
182,799,856.05 元。公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的 规定，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

提请审议《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

提请审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具
体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转……
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