公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-150

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<违规经营投资责任追究管理办法>的议案》
1.议案内容：

为健全完善公司违规经营投资责任追究制度，规范公司经营投资行为，防

公告编号：2023-150

止国有资产流失，实现国有资本保值增值，拟制定实施《北京昌发展产业运营 管理股份有限公司违规经营投资责任追究管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表审计选聘会计师事务所的议案》1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计执业资格，同时具备证 券、期货业资质，具备丰富的国企审计经验，作为公司于全国股转系统挂牌、 2022 年年报、申请向不特定投资者公开发行并在北交所上市的审计机构。结合 全国股转相关规定，并考虑后期申报配合和审计业务的延续性、提升审计效率， 拟继续保持合作。现拟继续选聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）开展
公司及其合并范围内企业 2023 年财务报表审计工作，合同总报价拟定为 50 万
元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年实物资产盘点报告的议案》
1.议案内容：

公司资金财务部会同各资产管理责任部门对公司及下属控股公司、项目组
织开展 2023 年度实物资产盘点工作，现就公司 2023 年实物资产盘点报告提请
审议。


公告编号：2023-150

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司高管 2023 年经营业绩目标的议案》
1.议案内容：

经与经营管理部及相关领导沟通确定，人力资源部完成公司高管 2023 年
经营业绩目标制定，现就公司高管 2023 年经营业绩目标提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<员工招聘管理制度>、<员工绩效管理制度>、<
员工薪酬福利管理制度>的议案》
1.议案内容：

基于公司制度实践需要，人力资源部现拟对公司《北京昌发展产业运营管 理股份有限公司员工招聘管理制度》、《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 员工绩效管理制度》、《北京昌发展产业运营管理股份有限公司员工薪酬福利管 理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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