公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-027

证券代码：873937 证券简称：塔罗斯 主办券商：财通证券
塔罗斯科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长邱迪清先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-027

2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方晖对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《塔罗斯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

塔罗斯科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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