公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：873937 证券简称：塔罗斯 主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为塔罗斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方晖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

方晖，男，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1997 年 9 月至 2002 年 8 月，任浙江古越龙山股份有限公司职员；2002 年 9 月至
2004 年 3 月，任杭州中粮美特容器有限公司市场部经理；2004 年 4 月至 2007
年 3 月，任杭州宏华数码科技有限公司市场部经理；2007 年 4 月至今，任浙江
伟星文化发展有限公司总经理；2020 年 4 月至今，任临海市伟星文化传播有限公司经理；2022 年 12 月至今，任塔罗斯科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事方晖会议
出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2024-007

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

方晖 7 7 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事方晖对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第二届董事会 1.《关于聘任公司总经理的议 同意

月 3 日 第一次会议 案》；

2.《关于聘任公司董事会秘书的

议案》；

3.《关于聘任公司财务负责人的

议案》；

4.《关于聘任公司副总经理的议

案》。

2023 年 4 第二届董事会 1.《关于公司 2022 年度利润分配 同意

月 25 日 第二次会议 方案的议案》；

2.《关于续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）作为公司财务

审计机构的议案》；

3.《关于公司确认 2022 年度关联

交易的议案》；

4.《关于公司预计 2023 年度关联

交易的议案》。

2023 年 5 第二届董事会 《关于聘任公司副总经理……
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