公告日期：2024-04-25

证券代码：873937 证券简称：塔罗斯 主办券商：财通证券
塔罗斯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873937 塔罗斯 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长邱迪清先生代表董事会对公司 2023 年度公司的经营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席王新亮先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

财务总监张金荷女士根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司
的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，以及精酿啤酒行业发展情况，公司将深入实施公司发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据现有市场行情的需求，保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。（七）审议《关于公司确认 2023 年度关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于公司预计 2024 年度关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《关于天健会计师事务所出具的 2023 年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《塔罗斯科技股份有限公司 2023年度审计报告》（天健审[2024]3518 号）。
（十）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机
构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反……
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