公告日期：2024-05-13

安徽世林照明股份有限公司

公开转让说明书

国元证券

2022 年 7 月


声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

我国照明行业由于市场空间大，低端产品行业准入门槛相对较低，尤其是
在 LED 照明兴起后，大量社会资本涌入，从而形成了行业集中度相对较低、
市场竞争风险 市场竞争激烈的行业竞争格局。公司照明产品定位相对中高端，市场竞争
格局相对较为稳定，但未来在 LED 照明市场需求不断扩大的背景下，可能
会有更多的企业进入 LED 照明行业，若公司不能适应未来的竞争形势，可
能会面临行业竞争加剧导致市场份额降低的市场风险。

近年来，美元对人民币的汇率波动较大。公司的外销收入占比逐年上升，
汇率波动风险 外销收入主要采用美元结算，未来如果人民币汇率呈现上升趋势，将有可
能削弱公司出口产品的价格吸引力，进一步影响公司开拓国际市场。因此，
公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的影响。

公司主要原材料包括 LED 灯珠、电子元器件、结构件、包装材料、石英砂、
原材料价格波动风险 纯碱等，公司原材料占生产成本的比重较高，若未来原材料的价格上升幅
度较大，则对公司盈利水平产生一定的不利影响。

出口税收优惠政策变 公司目前 LED 灯具出口享受“免、抵、退”的税收优惠政策，如果未来上
动风险 述出口税收优惠政策做出重大调整，致使公司不能享受出口退税政策或减
少出口退税金额，将会对公司未来的经营产生不利影响。

报告期内公司通过了高新技术企业复审，根据《中华人民共和国企业所得
高新技术企业资格导 税法》规定，公司按 15%税率计算缴纳所得税，有效期为三年，自 2020 年
致税率变动风险 8 月 17 日起至 2023 年 8 月 16 日止，有效期后公司需要重新评定高新技术
企业资格。若公司未来不能够继续获得高新技术企业认定资格，公司将不
能够继续享受优惠税率，可能在一定程度上影响公司盈利水平。

公司所处行业为劳动密集型行业，生产以及包装等环节需要大量的操作工。
由于老龄化趋势加速及县域内年轻人口外出务工较多，因此公司员工的年
劳动用工风险 龄结构偏大，已达退休年龄的员工人数较多。公司已为已达退休年龄的员
工购买了商业保险，若安全作业培训、安全管理不到位，可能因工伤等引
发劳动争议或诉讼，进而影响公司日常业务经营的稳定。

二、挂牌时承诺的事项
√适用 □不适用

承诺主体名称 实际控制人，控股股东，董事、监事、高级管理人员

□申请挂牌公司 √实际控制人

承诺主体类型 √控股股东 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。