公告日期：2022-09-13

国浩律师（上海）事务所

关于

若宇检具股份有限公司

2021 年年度股东大会之

法律意见书

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2022 年 9 月


国浩律师（上海）事务所

关于若宇检具股份有限公司

2021 年年度股东大会之

法律意见书

致：若宇检具股份有限公司

若宇检具股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）现场会议于 2022 年 9 月 8 日（星期四）在公司行政楼三楼
大会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《若宇检具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，并根据工作安排需要，指派洪思雨及吴娅坤律师（以下简称“本所律师”）出席并见证本次股东大会，由于受新冠肺炎疫情的影响，同时为配合上海市新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，本所律师采用线上视频方式参会，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会已于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第三次会议，审议
通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》，并于 2022 年 8 月 17 日在全
国中小企业股份转让系统披露了《若宇检具股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，该召开通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议审议内容、会议出席对象、会议表决方式等事项。

2、本次股东大会现场会议于 2022 年 9 月 8 日下午在公司行政楼三楼大会议
室如期召开，会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


二、出席会议人员资格及召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

因根据出席会议股东或委托代理人签名、授权委托书、身份凭证等相关材料，出席本次股东大会会议股东及委托代理人 28 名，代表有表决权的股份 11,700 万股，占公司有表决权股份总数的 100％。由于疫情管理不便流动，股东中小企业发展基金（江苏有限合伙）、江苏人才创新创业投资四期基金（有限合伙）、娄斌行采用线上视频方式参会。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、出席及列席会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事（其中监事蒋建勇因出差缺席）、高级管理人员及公司聘请的见证律师等，见证律师洪思雨、吴娅坤采用线上视频方式参会。

经验证，本次股东大会会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采用书面投票表决方式进行表决，并按照《公司法》、《公
司章程》的规定计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

（二）表决结果


本次股东大会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下：

1、议案 1《若宇检具股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 11,187.06 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.62%；反对股数 312.55 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.67%；弃权股数 200.39 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.71%。

2、议案 2《若宇检具股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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