公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-020
证券代码:873926 证券简称:苏州园林 主办券商:中金公司
苏州园林设计院股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:贺风春
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
公告编号:2024-020
等有关法律法规规定,公司编制了《2024 年半年度报告》,董事会认为:公司 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程规定,真实地反映了公 司的经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-018)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件的 相关规定,董事会编制了《苏州园林设计院股份有限公司 2024 年上半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于全国中小 企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2024-020
《苏州园林设计院股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
苏州园林设计院股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。