公告日期：2024-05-27

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺风春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数31,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行董事职责，勤勉尽 责地开展各项工作，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力，确保公 司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保 障公司的良好运作和可持续发展。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全 体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。监事会成员积极参 加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进 行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了公司、 股东的权益。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董 事对 2023 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2023 年度独立董事述职报 告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-010）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，公司编制了《2023 年
年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 31,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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