公告日期：2024-04-29

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：贺风春

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行董事职责，勤勉尽 责地开展各项工作，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力，确保公 司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保 障公司的良好运作和可持续发展。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司总经理认 真履行岗位职责并对 2023 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2023 年度 总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董 事对 2023 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2023 年度独立董事述职报 告》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，公司编制了《2023 年
年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》等有关规定，公司已完成 2023 年度财
务决算工作，公司所编制的年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会认为《2023 年度财务决算 报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：……
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