公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-007

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年年初 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 至披露日与关联 发生金额差异较大的
方实际发生金额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 为公司贷款提供担 45,000,000 39,070,000

保

合计 - 45,000,000 39,070,000 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况


公告编号：2023-007

关联方 类型 住所 关联关系

潘建宇 自然人 西安市未央区 控股股东、实际控制人、董事长

刘俊侠 自然人 西安市未央区 潘建宇配偶、5%以上股东

2、关联交易内容

为满足西安皓森精铸股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的
资金需要，公司 2023 年度拟向银行申请贷款，预计总金额不超过人民币 4,500 万元,
由关联方潘建宇、刘俊侠提供保证担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 23 日公司召开了第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于
预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票
0 票。关联董事潘建宇回避表决。

此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司申请授信提供保证担保，不收取任何费用，属于关联方对公司发展 的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利 益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2023 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展
需要与关联方签订相关协议，并组织实施。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的 情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司

公告编号：2023-007

整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、 备查文件目录

《西安皓森精铸股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司
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