睿鸿股份:2024年第一次临时股东大会决议公告
睿鸿股份资讯
2024-04-29 18:16:51
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公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-024

证券代码:873920 证券简称:睿鸿股份 主办券商:开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长贡伟力
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数30,913,300 股,占公司有表决权股份总数的 87.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;


公告编号:2024-024

4.公司其它高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司云端香港东亚电信有限公司增加注册资本的议
案》
1.议案内容:

根据公司的战略发展规划和业务发展需要,全资子公司云端香港东亚电信有限公司拟增加注册资本,注册资本由 1.00 万元港币增加至 3,500.00 万元港币。
详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资(全资子公司增加注册资本)的公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,913,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

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