公告日期：2024-04-26

证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四章第四十三条 公司发生的以下 第四章第四十三条 公司发生的以下
重大交易（对外担保除外）须经股东大 重大交易（对外担保除外）须经股东大会审议通过（本条下述指标计算中涉及 会审议通过（本条下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值为计算数 的数据如为负值，取其绝对值为计算数
据）： 据）：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产 交金额占公司最近一个会计年度经审
的 50%以上； 计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元

的。 的。

公司对外提供财务资助事项属于下列 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应 情形之一的，经董事会审议通过后还应
当提交公司股东大会审议： 当提交公司股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债 （一）被资助对象最近一期的资产负债
率超过 70%； 率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续 12 （二）单次财务资助金额或者连续 12个月内累计提供财务资助金额超过公 个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的 10%； 司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者 （三）中国证监会、全国股转公司或者
公司章程规定的其他情形。 公司章程规定的其他情形。

公司发生“提供财务资助”和“委托理 公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交 财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续 12 金额，并按交易事项的类型在连续 12个月内累计计算。除提供担保外，公司 个月内累计计算。除提供担保外，公司进行前款规定的同一类别且与标的相 进行前款规定的同一类别且与标的相
关的交易时，应当按照连续 12 个月累 关的交易时，应当按照连续 12 个月累
计计算的原则。 计计算的原则。

己按前述规定履行相关义务的，不再纳 己按前述规定履行相关义务的，不再纳
入累计计算范围。 入累计计算范围。

第五章第一百一十三条 董事会应当 第五章第一百一十三条 董事会应当
确定对外投资、收购出售资产、资产抵 确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评申，并报股东大会批 专业人员进行评申，并报股东大会批
准。 准。

应由董事会批准的交易事项如下： 应由董事会批准的交易事项如下：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；但交易涉及的资 计总资产的 10%以上；但交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一 以孰高为准）或成交金额占……
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