睿鸿股份:关于召开2023年年度股东大会通知公告
睿鸿股份资讯
2024-04-26 20:33:42
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公告日期:2024-04-26


证券代码:873920 证券简称:睿鸿股份 主办券商:开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 10:30。

(六)出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873920 睿鸿股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请泰和泰(南京)律师事务所的律师出席见证本次会议。
(七)会议地点

江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度各项运营结果,对 2023 年董事会工作进行总
结并形成《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营结果,对 2023 年监事会工作进行总
结并形成《2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
(四)审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果,对公
司的财务运营结果进行总结,形成了《2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标,在充分考
虑市场环境、业务拓展等影响的基础上,编制了公司《2024 年度财务预算报告》。(六)审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务
报告审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。(七)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际情况,基于公司日常经营的需要,公司对 2024 年与关联方之
间的日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为上海宜驾网络科技有限公司、常州浩恒网络科技合伙企业(有限合伙)。
(八)审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营战略和发展规划,保证公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
(九)审议《关于修改公司章程的议案》


为完善公司治理结构,根据《……
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