睿鸿股份:第一届监事会第九次会议决议公告
睿鸿股份资讯
2024-04-26 20:32:11
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公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-007

证券代码:873920 证券简称:睿鸿股份 主办券商:开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:江阴市香山路 112 号 21 楼公司办公室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席孙小丽
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2023 年年度报告》及《2023

公告编号:2024-007

年年度报告摘要》。

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营结果,对 2023 年监事会工作进行总
结并形成《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容:

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果,对公
司的财务运营结果进行总结,形成了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标,在充分考

公告编号:2024-007

虑市场环境、业务拓展等影响的基础上,编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》
1.议案内容:

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、业务规则及《公司章程》的规定,对《江苏睿鸿网络技术股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明
的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《关于同一控制下企业合并对前期财……
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