公告日期:2023-08-24
公告编号:2023-075
证券代码:873920 证券简称:睿鸿股份 主办券商:开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长贡伟力
6.会议列席人员:公司董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
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牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2023 年半年度报告》。
详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-077)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对公司 2023 年半年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行自查并出具专项报告。
详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-078)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理的需要,拟增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的部分条款,具体以工商行政管理部门登记为准。
详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
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台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-079)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第六次临时股东大会,详见公司于
2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-080)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交……
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