公告日期:2023-07-18
公告编号:2023-073
证券代码:873920 证券简称:睿鸿股份 主办券商:开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 3 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-073
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873920 睿鸿股份 2023 年 7 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江阴市香山路 112 号 21 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司全称的议案》
根据公司的战略发展规划,公司拟变更公司全称,公司全称由“江苏睿鸿网络技术股份有限公司”变更为“江苏睿鸿信息科技股份有限公司”,证券简称、证券代码保持不变。
本次变更不会对公司生产经营和盈利水平产生不利影响,不会对公司商业模式产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的公司全称与公司主营业务相匹配,符合相关规定。本次变更不涉及所处行业发生变化,也不涉及主营业务变更。
详见公司于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更公司全称的公告》(公告编号:2023-071)。(二)审议《关于修改公司章程的议案》
根据公司的战略发展规划,公司拟变更公司全称,公司将根据有关法律法规
的规定,拟对公司章程相关条款进行修订。详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国
公告编号:2023-073
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-072)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡;
4、机构股东委托非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)签署的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。……
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