公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-070

证券代码：873920 证券简称：睿鸿股份 主办券商：开源证券
江苏睿鸿网络技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贡伟力

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和非董事的高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更公司全称，公司全称由“江苏睿鸿网

公告编号：2023-070

络技术股份有限公司”变更为“江苏睿鸿信息科技股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。

本次变更不会对公司生产经营和盈利水平产生不利影响，不会对公司商业模式产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，符合相关规定。本次变更不涉及所处行业发生变化，也不涉及主营业务变更。

详见公司于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟变更公司全称，公司将根据有关法律法规的规定，拟对公司章程相关条款进行修订。

详见公司于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-070

公司拟定于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第五次临时股东大会，详见公司于
2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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