公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-052

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：民生证券
浙江天演维真网络科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱其海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、

公告编号：2024-052

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的实际情况，公司 2024 年半年度权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 31,500,000 股，以应分配股数 31,500,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金
红利 3.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


公告编号：2024-052

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
浙江天演维真网络科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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