公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-011

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：民生证券
浙江天演维真网络科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），以及《浙江天演维真网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于提名李建琴女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审查候选人履历和相关资料，我们认为：李建琴女士符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《公司章程》规定的担任独立董事的任职资格及独立性要求，不存在不得担任独立董事的情形；本次独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

浙江天演维真网络科技股份有限公司
独立董事：蒋岳祥、何勇、黄中生
2024 年 2 月 29 日

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