公告日期：2023-12-28

民生证券股份有限公司

关于浙江天演维真网络科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）

二〇二三年十二月


声 明

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称“天演维真”、“发行人”或“公司”）的委托，作为天演维真向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）的保荐机构和主承销商，就本次发行出具本上市保荐书。

保荐机构及本项目保荐代表人王梦茜、陈赵燚已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务细则》”）等有关法律、法规、业务规则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）与北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江天演维真网络科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务...... 4

三、主要经营和财务数据及指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次证券发行的基本情况 ...... 13

一、本次发行概况...... 13

二、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 13

三、保荐人是否存在可能影响公正履行职责情形的说明...... 14
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 15
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ...... 16

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 16

二、本次证券发行符合相关法律法规...... 16
第五节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 23
第六节 证券发行上市后的持续督导工作安排...... 24
第七节 保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 25
第八节 保荐机构对发行人本次股票上市的结论性意见...... 26

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司全称 浙江天演维真网络科技股份有限公司

英文全称 Zhejiang Evotrue Net Technology Stock Co., Ltd.

证券代码 873919

证券简称 天演维真

统一社会信用代码 913301037620148201

注册资本 3,150 万元

法定代表人 郑新立

有限公司成立日期 2004 年 5 月 27 日

股份公司成立日期 2017 年 1 月 11 日

挂牌日期 2022 年 10 月 12 日

目前所属层级 创新层

办公地址 浙江省杭州市拱墅区沈家路 319 号 6 楼

注册地址 浙江省杭州市拱墅区沈家路 319 号 119

邮政编码 310004

电话号码 0571-85381218

传真号码 0571-85387221

电……
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