公告日期：2023-12-21

浙江天演维真网络科技股份有限公司

公开转让说明书

民生证券

二〇二二年七月


声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司自成立以来始终重视技术研发和产品创新，已形成较
为完备的技术和产品研究、开发和创新体系。公司主要从事
信息化业务，随着信息化应用水平的整体提高以及技术的
快速变革，新应用领域在不断拓展，客户的需求也在不断变
技术研发及新产品创新风险 化。为保持竞争力，公司需要及时研发新技术、推出满足消
费者需求的新产品以保持市场竞争力。未来如果公司不能
根据市场变化做出前瞻性判断，及时调整研发及产品方向、
快速响应与精准把握市场需求，公司产品将不能满足用户
不断更新且多样化的需求，公司产品将面临丧失市场竞争
力的风险，对公司未来持续发展经营造成不利影响。

公司实际控制人郑新立合计控制公司 85.30%的股权，处于
实际控制人不当控制风险 绝对控股地位，实际控制人可能凭借其控股地位，对公司的
人事、财务、重大经营及关联交易等施加不当影响，从而对
公司及中小股东权益产生不利影响。

核心技术是公司在行业中保持竞争优势的最重要因素之
一。经过多年的研究和自主研发，公司建立了一套由多项专
利和专有技术组成的核心技术体系，这些核心技术是保证
公司产品性能领先以及进一步研发新技术的基础，是公司
核心技术泄密的风险 保持核心竞争力的关键，对公司的经营成果和长期发展有
着重大影响。虽然公司采取了积极的保密措施，但公司仍存
在核心技术泄密的风险，包括公司的相关技术人员不慎泄
密，竞争对手采用非法手段获取本公司的核心技术等。如果
公司的核心技术泄密，将对公司的生产经营造成不利影响。

公司位于技术密集型产业，公司的业务涉及多项高端专业
技……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。