公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-018

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第一届
董事会第十一次会议审议并通过：

提名曾菲女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事邱鹏先生因工作调整原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会提名曾菲女士担任第一届董事会董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。


公告编号：2024-018

三、备查文件

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司
董事会
2024 年 6月 7日

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