公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-043



证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日



2.会议召开地点：北京市石景山区金顶北路 69 号院金隅科技大厦五层会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长刘凤东先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数112,552,316 股，占公司有表决权股份总数的 100%。



公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定北京建筑材料检验研究院股份有限公司定向发行认购

主体的议案》





公告编号：2023-043



1.议案内容：



经公司第一届董事会第六次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通

过，公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入投资者对公司进行增 资。



公司已经于北京产权交易所完成正式信息披露，共征集 1 名投资方，为中

国检验认证集团测试技术有限公司（以下简称“中检测试”）。中检测试拟以 3.35 元/股的价格认购公司发行 11,255,230 股普通股，出资总额为 37,705,020.50 元。公司已征集的投资方人数和投资额符合公司在北京产权交易所披露的相关 公告，公司拟确认投资方并按照北京产权交易所的交易流程推进后续流程。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 112,552,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行说

明书(发行对象确定稿)>的议案》

1.议案内容：



结合在北京产权交易所公开征集投资方的情况，公司本次发行对象已经确 定为中国检验认证集团测试技术有限公司。公司据此拟定了《北京建筑材料检 验研究院股份有限公司股票定向发行说明书 (发行对象确定稿)》，经股东会审

议 通 过 后 将 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)进行公告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 112,552,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2023-043



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：



结合在北京产权交易所公开征集投资方的情况，公司本次发……
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