公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-027

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：胥颖
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事梁永在因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在产权交易机构公开征集投资方的议案》
1.议案内容：

为了支持公司的长远发展，结合公司实际经营情况及未来发展战略等因素综合考虑，公司拟通过发行股票的方式引入战略投资方，发行股票总数不高于41,410,000 股，预计募集资金总额不超过 144,935,000 元。本次发行为对象不
确定的发行，发行对象通过产权交易所公开征集。本次增资以 2022 年 12 月 31

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日为审计、资产评估基准日，增资价格不低于评估基准日经备案的公司整体评估价值确定的价格，并根据国有资产交易相关规定，以在产权交易机构公开征集投资方的最终结果确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行说
明书>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》对挂牌公司股票定向发行行为作出明确规定，公司编制了《北京建筑材料检验研究院股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》1.议案内容：

公司现行的《公司章程》未对股东优先认购安排作出明确规定，本次股票发行旨在进一步加快公司发展，扩大业务规模，提高公司综合竞争实力，以保障公司长期、稳定、可持续发展为目的，本次股票发行不存在损害现有股东利益情况，本次股票发行对现有股东无优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-027

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据全国股转系统的相关要求以及公司《募集资金管理制度》，将择机在商业银行设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于同意报出 2023 年第一季度财务报表的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划和战略，拟引入战略投资者，申报的财务报告期为自 2021
年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间。鉴于其中 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日期间财务报表已履行公司审批程序后报出，故请监事会审议同意报出
2023 年 1 月 1 日至 3 月 31……
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