公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-030

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐
江西海多有机硅材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖洪流
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 5 月 29 日送达各股东，会议的召集、召
开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《股东大会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》相应条款进行修订。

具体详见《股东大会制度》【公告编号：2024-019】、《董事会制度》【公告编号：2024-020】、《关联交易管理制度》【公告编号：2024-022】、《对外担保管理制度》【公告编号：2024-023】、《对外投资管理制度》【公告编号：2024-024】、《利润分配管理制度》【公告编号：2024-025】、《投资者关系管理制度》【公告编号：2024-026】、《承诺管理制度》【公告编号：2024-027】。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《监事会制度》相应条款进行修订。

具体详见《监事会制度》【公告编号：2024-021】。


公告编号：2024-030

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《江西海多有机硅材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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