公告日期：2024-04-29

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐
江西海多有机硅材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东
大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873909 海多硅材 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司拟聘请福建瀛贤律师事务所律师出席 2023 年年度股东大会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长廖洪流先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席田富对 2023 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》


公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZA11608 号《江西海多有机硅材料股份有限公司审计报告》，公司以此为基础编制 2023 年度财务决算报告。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2023 年年度财务报表数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2024 年年度预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》

公司依据 2023 年财务报表数据及经营情况，编制了《江西海多有机硅材料股份有限公司 2023 年年度报告》。

具体详见《江西海多有机硅材料股份有限公司 2023 年年度报告》 【公告编
号：2024-011】。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2024 年度财务预算报告及生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

具体详见《关于向银行申请综合授信公告》【公告编号：2024-007】。
（八）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》》

为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品，资金使用任一时点总额度不得超过人民币 2,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，保障闲置资金的投资收益。实际购买理财产品金额将根据公司资金
情况增减。

具体详见《委托理财的公告》 【公告编号：2023-008】。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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