公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-001

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐
江西海多有机硅材料股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：廖洪流

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-001

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司挂牌审计机构，能够履 行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独 立发表审计意见，公司拟聘任其为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，公司拟定于 2023 年 04 月 08 日召开 2023 年第一次临
时股东大会。审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西海多有机硅材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 23 日


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