公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-002

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐
江西海多有机硅材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司 章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 8 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873909 海多硅材 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司挂牌审计机构，能够履 行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独 立发表审计意见，公司拟聘任其为公司 2022 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-002

现场登记

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执 照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 4 月 8 日 8:30-9:30

（三）登记地点：江西海多有机硅材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：13979105391，联系人：李强。
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

《江西海多有机硅材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日

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