公告日期：2024-05-17

河南艾尔旺新能源环境

股份有限公司

章 程

二零二四年四月


目 录


第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监 事...... 32

第二节 监事会...... 33
第八章 投资者关系管理 ...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第十章 通知与公告 ...... 38
第十一章 信息披露 ...... 39

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十三章 修改章程 ...... 42
第十四章 附则 ...... 42

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护河南艾尔旺新能源环境股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：河南艾尔旺新能源环境股份有限公司。

第四条 公司住所：河南省安阳市高新区弦歌大道与衡山大街交叉口。

第五条 公司注册资本为人民币 3876.3968万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司根据《公司法》与中国共产党章程的规定，设立中国共产党的
组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。


第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信
用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：餐厨垃圾处理；建
设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；生物质燃气生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；畜禽粪污处理利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；气体、液体分离及纯净设备制造；生物有机肥料研发；资源循环利用服务技术咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林……
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