公告日期：2024-04-26

证券代码：873903 证券简称：艾尔旺 主办券商：湘财证券
河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 公司控股股东及实际控制 第四十条 公司控股股东及实际控制
人对公司和公司其他股东负有诚信义 人对公司和公司其他股东负有诚信义务，应当依法行使股东权利，履行股东 务，应当依法行使股东权利，履行股东义务。公司控股股东、实际控制人不得 义务。公司控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的 利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取非法 合法权益，不得利用控制地位谋取非法
利益。 利益。

控股股东、实际控制人不得违反法律法 控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则和本章程干预 规、部门规章、业务规则和本章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他 公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股东大会人事 股东的合法权益，不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置 选举结果和董事会人事聘任决议设置
批准程序，不得干预高级管理人员正常 批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会 选聘程序，不得越过股东大会、董事会
直接任免高级管理人员。 直接任免高级管理人员。

公司控股股东、实际控制人不得通过直 控股股东及实际控制人违反相关法律、接调阅、要求公司向其报告等方式获取 行政法规及本章程规定，给公司及其他公司未公开的重大信息，法律法规另有 股东造成损失的，应承担赔偿责任。规定的除外。
控股股东及实际控制人违反相关法律、
行政法规及本章程规定，给公司及其他
股东造成损失的，应承担赔偿责任。

第四十四条 公司连续 12 个月内累计 第四十四条 公司连续 12 个月内累计
计算发生的交易（除提供担保外）达到 计算发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审 下列标准之一的，应当提交股东大会审
议： 议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审
计总资产的 50%以上； 计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万 产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万
的。 的。

除提供担保等业务规则另有规定事项 除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行上述同一类别且与标的相 外，公司进行上述同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累 关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用前述审议程序。已 计计算的原则，适用前述审议程序。已经按规定履行相关义务的，不再纳入相 经按规定履行相关义务的，不再纳入相
关的累计计算范围。 关的累计计算范围。

公司发生“提供财务资助”事项时，应 公司发生“提供财务资助”事项时，应
当以发生额作为成交金额，并按连续十 当以发生额作为成交金额，并按连续十二个月内累计计算的原则，适用前述审 二个月内累计计算的原则，适用前述审议程序。已经按规定履行相关义务的， 议程序。已经按规定履行相关义务的，
不再纳入相关的累计计算范围。 不再纳入相关的累计计算范围。

公司连续十二个月滚动发生委托理财 公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 的，以该期间最高余额为成交额，适用
本条款。 本条款。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠 公司单方面获得利益的交易，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。