公告日期：2024-04-26

证券代码：873903 证券简称：艾尔旺 主办券商：湘财证券
河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 09:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873903 艾尔旺 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所 2 位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。
（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由监
事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年财务决算报告进行审议。
（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年财务预算报告进行审议。
（六）审议《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向银行申请综合授信额度公告》（公告编号2024-010）。
（七）审议《关于公司 2023 年利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-012）。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-009）。
（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为推动公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，公司修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转……
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