公告日期：2023-07-10

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河南省安阳市高新区弦歌大道与衡山大街交叉口
主办券商

湘财证券

(长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼)
2023年7月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

______________ _______________ ______________
王志玺 刘伟 单明焕DR.SHAN,MINGHUAN
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凌昊 吉同琳

全体监事签名：

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黄亮 杨珂 黄继贵

全体高级管理人员签名：

______________ _______________ ______________

王志玺 王军霞 王晓冉

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日



目录


声明 ...... 2
目录 ...... 5
释义 ...... 6
一、 本次发行的基本情况 ...... 7
二、 发行前后相关情况对比...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 14
四、 特殊投资条款...... 15
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 15
六、 有关声明...... 16
七、 备查文件...... 18

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司/本公司/艾尔旺 指 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

雅本化学 指 雅本化学股份有限公司，系公司的控股股
东

高新区建投 指 安阳高新区建设投资有限公司

兴合环境 指 安阳兴合环境技术服务中心（有限合伙），
系公司的股东、员工持股平台

本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司向特
定对象定向发行股票的行为

股东大会 指 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股东
大会

董事会 指 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事
会

监事会 指 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司监事
……
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