公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-017



证券代码：873903 证券简称：艾尔旺 主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出



5.会议主持人：黄亮

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公



公告编号：2023-017



告编号 2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-019）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2022 年财务决算报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年财务预算报告进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-017



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年利润分配的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号2023-021）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号 2023-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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