公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-090

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投
北京海金格医药科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工
代表大会于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 45 人，
实到职工代表 42 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据现行《公司法》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，拟选举邹冠颖女士为第四届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京海金格医药科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京海金格医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。