公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：873892 证券简称：昊诚锂电 主办券商：招商证券
武汉昊诚锂电科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯和书面方
式发出

5. 会议主持人：张成

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举付君伟公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公告编号：2024-015

在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举付君为第一届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。付君作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。经核实，付君不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》；

武汉昊诚锂电科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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